独家报道:全球机构表示,银行没有采取足够的措施来监管国际足联的交易

2018-10-18 02:20:04

作者:宣芟

伦敦/圣路易斯(路透社) - 一个全球性的政府反洗钱机构组织表示,金融机构在足球全球管理机构国际足联的官员中没有采取足够措施来监管可疑的金融活动,并提醒银行加强审查警告总部位于巴黎的金融行动特别工作组是在上个月美国对九名现任和前任国际足联官员和五名企业高管起诉一系列腐败指控后提出的,其中包括贿赂,洗钱和电汇诈骗

调查继续扩大,另一项瑞士调查正在准备国际足联在2018年和2022年为下一届世界杯足球赛授予俄罗斯和卡塔尔的主办权是否有腐败,这一警告将增加银行对处理的担忧组织和个人的某些足球账户一些欧洲和美国的银行已经加强了与FIFA相关的审查至少有一个人表示,由于腐败指控已经停止处理国际足联业务一段时间在一份声明中,现已从该机构的网站上删除,FATF称“最近关于涉嫌腐败和洗钱活动的报道”一些国际足联高级官员强调,金融机构识别和监控高风险客户的重要性“它说金融机构”似乎没有对有关官员的金融活动进行足够的审查,因为许多这些据称与腐败有关的转移通过国际金融体系未被发现“FATF,其成员包括美国,中国,巴西,瑞士和许多其他欧洲国家,表示”正在进行的关于实体完整性的公开辩论应该举起旗帜对金融机构而言,他们应该对待与该实体相关的客户作为高风险客户“路透社被告知该声明,该声明似乎是6月16日,一位了解国际足联案件的欧洲官员可以通过谷歌搜索找到,但不再通过FATF网站FATF总统罗杰访问威尔金斯告诉路透社,他已决定删除该机构网站上关于其措辞和缺乏具体证据支持声明的声明“我们不想干涉正在进行的调查,并且它的措辞方式可能是误解了,“他说,在FATF会见布里斯班的电话中说”我们没有任何直接证据表明金融机构已经做了任何错误或没有做过与这些事情有关的任何事情“,而起诉书只是在5月27日,多年来媒体广泛报道国际足联及其地区分支机构涉嫌腐败,其中包括几本出版的书籍o在过去九年的问题中也有关于联邦调查局调查的新闻报道美国银行界一个问题是银行是否行动得足够迅速,一旦他们获得有关当局账户信息的传票,就会标记活动,一位接近该行业的消息人士表示,同样在3月份,美国国务院在一份关于麻醉品控制的例行报告当时几乎没有人注意到,他对瑞士法律中影响国际足联的漏洞如何造成腐败和洗钱的可能性表示担忧

报告通常被美国银行用来评估与外国客户和代理银行相关的风险“国际足协联盟(FIFA)或国际奥林匹克委员会等体育协会不是企业,而是协会他们不纳税,作为协会,免于瑞士反腐败法律框架,“国务院在回购说rt“向这些实体提供的例外使他们更容易受到洗钱活动的影响政府应该考虑改变有关这些组织的适用法律的努力,其中许多组织涉嫌腐败,”它在提及瑞士政府时表示尽管所有警告标志,起诉书概述了美国,欧洲和其他地方的银行允许通过的数十起可疑交易,其中许多是过去几年在起诉书中,美国 检察官说,被告及其同谋严重依赖美国银行系统来推广和隐瞒他们的计划纽约东区代理美国检察官Kelly T Currie在5月宣布起诉时在新闻发布会上说27银行的行动将被审查,以确定他们是否故意贿赂有关银行没有被指控有不法行为仍然,一些银行官员表示,他们担心有多少被问及从银行的角度来看,贿赂和腐败支付“很难找到并遵循“因为”他们经常,但并不总是看起来像合法的业务,“一家大型美国银行的高级合规官说道

”我们正在做我们对这样的所有事情所做的事情,看着我们的数据有消息 - 在贿赂的背景下并不完整 - 并与执法部门合作试图解决这个问题,“消息人士称,一家英国银行的合规官员问道:什么,我应该研究

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它停止了什么

“美国四大银行摩根大通,富国银行,美国银行和花旗集团的发言人均拒绝就FATF声明发表评论,汇丰控股在伦敦举行的FATF一直表示担心过去有关足球的问题洗钱工具2012年,该集团发出警告称,随着这项运动的发展,“对该行业的资金投入呈指数增长,其中一些具有犯罪关系”“尽管足球的快速增长和高知名度然而,足球的监管结构尚未赶上这些变化,“FATF警告当时早些时候,2009年7月,FATF发表了一份长达40页的论文,题为”通过足球部门洗钱“该文件称足球面临众多漏洞洗钱,包括缺乏各级专业管理人员FATF表示将在布里斯班会议上讨论这个问题,包括“是否需要任何进一步的标准或指导或适当应用现行标准是否足够”瑞士劳伯总检察长迈克尔劳伯上周强调了反洗钱监督员参与当前国际足联腐败调查的情况

在美国当局透露起诉书的同一天宣布国际足联的调查,他上周在伯尔尼举行的新闻发布会上表示,他的调查人员正在审查与国际足联有关的可疑交易

他说这些交易包括104个银行关系,其中一些涉及多个账户,以及瑞士金融机构向瑞士反洗钱机构(被称为金融情报机构)举报的53起可疑交易,Karen Freifeld在纽约和Matt Siegel在悉尼的补充报道;由Martin Howell编辑